Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД России, в период с 2011 по 2013 годы обвиняемая, осуществляя посреднические услуги в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры займа. Обязательством по этим договорам являлась передача недвижимости, машины либо возврата денежных средств займодателю. С целью поддержания имиджа организации, исполняющей условия договорных отношений, а также для привлечения новых граждан, желающих получить материальную выгоду, руководитель фирмы частично исполнила принятые по уже заключенным договорам займа обязательства. Однако обязательства по остальным договорам не исполнила, причинив тем самым материальный ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 50 млн рублей. В ходе проверки установлено, что фактически она не имела никаких прав на квартиры, машины, которые были указаны в договорах займа.
В результате слаженной и грамотной работы следственно-оперативной группы УМВД России по Тюменской области удалось собрать доказательства, достаточные для привлечения женщины к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска, 32 выемки, установлено и допрошено 34 потерпевших, более 100 свидетелей, наложен арест на движимое и недвижимое имущество, принадлежащеt обвиняемой, на общую сумму свыше шести млн рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Тюменский районный суд Тюменской области.